Обменники под прицелом: новые правила против отмывания денег

Новые требования к обменным пунктам

Национальный Банк Республики Казахстан подготовил проект постановления, касающегося изменений в правила внутреннего контроля для юридических лиц, осуществляющих деятельность через обменные пункты.

Планируемая дата принятия: 4 квартал 2025 года.

Основные изменения в проекте:

• Исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
• Приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
• Обновление перечней оффшорных зон в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и приказом Министра финансов Республики Казахстан.
• Добавление требований по надлежащей проверке клиента при покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках.
• Приведение требований к правилам внутреннего контроля в соответствии с рекомендациями ФАТФ по определению и оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

Проект направлен на соответствие требованиям Закона о ПОД/ФТ и международным стандартам ФАТФ.