Нарушения на крипторынке: предупреждения и предписания Нацбанка, меры воздействия на субъектов рынка цифровых активов, соблюдение законодательства о цифровых активах

Национальный Банк вводит меры воздействия на операторов цифровых активов

С 1 мая 2026 года Национальный Банк Республики Казахстан начинает применять ограниченные меры воздействия к операторам платформ цифровых финансовых активов и торговых платформ цифровых активов. Это решение основано на Постановлении от 29 апреля 2026 года № 49.

Виды ограниченных мер воздействия

В случае нарушения законодательства о цифровых активах, а также норм, касающихся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, Национальный Банк может применять следующие меры:

• направление обязательного для исполнения письменного предписания;
• вынесение письменного предупреждения;
• составление письменного соглашения.

Учет и уведомление

Национальный Банк будет вести учет всех примененных мер и размещать информацию о них на своем официальном сайте. В этой информации будет указано наименование субъекта рынка цифровых активов и вид примененной меры.

Субъекты рынка цифровых активов обязаны уведомлять Национальный Банк о выполнении предписаний в сроки, указанные в соответствующих документах. Началом срока выполнения условий считается дата фактического получения документа.

Уведомление о выполнении мер должно быть направлено в Национальный Банк в течение 5 рабочих дней после устранения нарушений или причин, способствовавших их совершению.

Если срок устранения нарушений превышает один месяц, субъект рынка цифровых активов обязан ежемесячно информировать Национальный Банк о ходе выполнения условий, предоставляя копии подтверждающих документов до 5 числа месяца, следующего за отчетным.