Детали расследования

По данным следствия, схема действовала прямо в Актобе. Организаторы привлекли к незаконному бизнесу более 10 активных участников и свыше 150 дропперов, чьи счета использовались для транзита денег. Участники группы использовали смартфоны с уже установленными мобильными приложениями банков и криптокошельками, что позволяло им полностью дистанционно управлять чужими счетами и проводить операции без участия самих владельцев.

Пути похищенных средств

С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователям удалось восстановить полный путь похищенных денег:

1. Средства жертв поступали на транзитные счета, а затем распределялись по счетам подконтрольных дропперов.
2. Деньги переводились на криптовалютные платформы, где на них покупались цифровые активы USDT.
3. Для придания сделкам видимости законности мошенники оформляли фиктивные договоры займа и задействовали номинальные компании.
4. На финальном этапе криптовалюта и средства обналичивались и конвертировались в иностранную валюту.

Масштаб ущерба и задержания

На данный момент правоохранители установили уже 80 потерпевших, проживающих в 16 регионах Казахстана. Общий ущерб превысил 120 млн тенге.

• 8 подозреваемых водворены под стражу;
• в отношении еще 2 фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под обеспечительные меры попали 8 квартир, автомобиль, а также криптовалюта на сумму 52 тысячи USDT.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные лица.