Мошенничество в образовании: как группа школьных бухгалтеров похитила 4,5 миллиарда тенге

В Талдыкоргане разразился настоящий детективный сюжет, в центре которого оказалась организованная преступная группа, состоящая из бухгалтеров отдела образования и школ. За несколько лет они похитили из бюджета 4,5 миллиарда тенге, а главной фигурой в этой схеме была главный бухгалтер, обладавшая способностью подавлять волю своих подчиненных. Как же им удалось провернуть такую масштабную аферу и какие последствия это имело для всей страны?

Начало расследования

Сентябрь 2022 года. В Талдыкоргане задерживают руководителя отдела образования за хищение 800 тысяч тенге. Она отделывается штрафом, а вскоре погибает при загадочных обстоятельствах. На её место назначают нового начальника, который вскоре обнаруживает, что главный бухгалтер его ведомства также замешан в коррупции. Вместо того чтобы сообщить в правоохранительные органы, он предлагает ей сделку — 280 миллионов тенге за молчание.

Тем временем главный бухгалтер, опасаясь проверки, обращается в антикоррупционную службу с жалобой на своего начальника, утверждая, что он требует с неё взятку. Следователи устанавливают прослушивающие устройства и вскоре подтверждают её слова, организовав передачу взятки с мечеными купюрами.

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

На видео видно, как доверенное лицо главбуха передает 80 миллионов тенге в багажник автомобиля, который принадлежит её начальнику. В результате, руководитель отдела образования получает 11 лет тюрьмы за взятку.

Раскрытие схемы хищений

После задержания нового начальника, антикоррупционная служба начинает проверку главного бухгалтера. В ходе расследования выясняется, что хищения происходили на протяжении нескольких лет. В декабре 2022 года было похищено более 700 миллионов тенге.

"После задержания нами была начата работа по проверке служебной деятельности главного бухгалтера и ее аффилированных лиц в отделе образования города Талдыкоргана. Нами анализировалось распределение бюджетных средств со всех школ, наличие движимого и недвижимого имущества. И мы начали понимать, что совершалось хищение на протяжении долгих лет", – рассказали в антикоррупционной службе.

Схема хищения была простой:

1. Главный бухгалтер и её заместитель завышали потребности в деньгах для школ.
2. Бухгалтеры учебных заведений подавали измененные платежные документы, и деньги поступали на карточки фиктивных работников.
3. Выведенные деньги распределялись между участниками преступной цепочки.

"Около 250 мертвых душ. Это были доверенные лица наших фигурантов, родственники, друзья, или в некоторых случаях это были работники самих школ, которые не знали, для чего им поступают деньги", – добавили в антикоре.

Главный бухгалтер, работавшая в ведомстве более 20 лет, смогла создать такую схему благодаря своей деспотичной натуре и способности подавлять волю других.

Попытка побега

Когда стало известно о запланированных обысках, главбух решила бежать. В ночь перед обыском её доверенные лица помогали ей загружать в машину большие сумки и коробки. Однако оперативники смогли отследить её местонахождение и задержали её в Панфиловском районе.

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

В ходе обыска в её автомобиле были найдены документы, чеки, ключи и около 300 миллионов тенге, спрятанные в коробке из-под принтера.

300 миллионов тенге в коробке. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

Итоги расследования

В результате дальнейшего расследования было установлено, что за период с 2020 по 2023 год было похищено 4,5 миллиарда тенге. К уголовной ответственности привлекли 21 человека, включая главного бухгалтера, которая была приговорена к 17 годам лишения свободы.

Антикоррупционная служба начала проверку всех школ и отделов образования по Казахстану, что привело к выявлению аналогичных схем хищений в других регионах. В итоге было зарегистрировано более 300 уголовных дел с общим ущербом в 17 миллиардов тенге.

Недавно Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" и нескольких других лиц, причастных к хищению бюджетных средств на сумму 1,6 миллиарда тенге.