Киев: Казахстан и Украина совместно ликвидировали крупную мошенническую сеть

Совместная спецоперация Казахстана и Украины

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана совместно с украинскими коллегами провели масштабную спецоперацию в Киеве, в ходе которой была пресечена деятельность крупного мошеннического call-центра.

Участники операции

Спецоперацию осуществили сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальная полиция Украины, Офис генерального прокурора Украины и Генеральная прокуратура Казахстана.

Деятельность преступной группы

В ходе операции удалось установить организаторов и активных участников транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины. Группа специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Ущерб и пострадавшие

По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе казахстанцы. Сумма ущерба превышает 4 миллиона долларов.

Структура преступной организации

Организация имела чёткую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре "работали" порядка 30 человек.

Результаты спецоперации

Как рассказал замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев, во время обысков по 11 адресам и в самом call-центре правоохранители изъяли:

• 41 единицу компьютерной техники,
• 24 мобильных телефона,
• SIM-карты и иные вещественные доказательства.

На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности.

По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба.

Дополнительные факты

Напомним, полицейские Костанайской области разоблачили молодежную сеть, работавшую на мошенников. Задержаны 16 человек.