Международная схема мошенничества: предприниматель из Казахстана потерял 24 миллиона тенге из-за телефонного обмана

В Тобыле произошел инцидент, связанный с крупным интернет-мошенничеством, в результате которого предприниматель потерял 24 миллиона тенге. Все началось с телефонного звонка от лиц, представлявшихся "сотрудниками налоговой службы". Они сообщили о неправильно сданном отчете и убедили мужчину продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало мошенникам доступ к его цифровым сервисам.

Обман продолжается

После этого последовал второй звонок от так называемых "сотрудников полиции", которые информировали, что код якобы попал к мошенникам. Они попросили предпринимателя помочь следствию, что включало оформление кредитов и перевод средств на "безопасный" счет. Под давлением аферистов, он оформил кредиты и перевел 24 миллиона тенге.

Меры безопасности и уголовное дело

Несмотря на то, что банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, потерпевший настоял на разблокировке. Он снял деньги и перевел их на счета, указанные мошенниками. В результате возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества, и сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью уже установили четырех дропперов, на счета которых поступали похищенные деньги.

Эти лица находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья, и их действия будут оценены после завершения следственных мероприятий. Полиция также напоминает, что участие в переводах или обналичивании чужих средств, даже по просьбе знакомых, является преступлением. С 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК вступила в силу статья, устанавливающая ответственность за дропперство.