Завершено расследование группы отмывателей: легализовано 603 млн тенге от продажи наркотиков

Завершение расследования деятельности группы отмывателей стало результатом работы Департамента АФМ по Кызылординской области. В ходе расследования было установлено, что группа легализовала 603 миллиона тенге, полученных от продажи наркотиков, осуществляя операции с цифровыми активами.

Общий оборот криптокошельков, задействованных в преступной деятельности, составил 1,88 миллиарда тенге. Отмыватели использовали Telegram-каналы, такие как "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop", для реализации наркотических средств.

Организованная сеть и имущество

В рамках схемы преступники применяли организованную сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На средства, полученные от незаконной деятельности, они приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан.

По решению суда на все указанное имущество был наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд, а двое подозреваемых помещены под стражу. В соответствии с законодательством информация о ходе расследования не подлежит разглашению.