Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, "в результате потерпевшими признаны 56 лиц", а общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представляешь, в Абайской области какой-то фермер обманул государство на 211 миллионов тенге! Он взял кредиты на развитие животноводства, а сам потратил деньги на свои личные нужды. Это как если бы кто-то взял деньги на лечение и потратил их на отпуск — просто ужас!

На заседании Межведомственной рабочей группы под председательством Жиенбаева обсуждены меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Утвержден План мероприятий для имплементации стандартов FATF и повышения прозрачности финансовых операций.

В Северо-Казахстанской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство путепровода в Петропавловске. Ущерб составил более 2 млрд тенге, арестовано 24 единицы техники, подозреваемый задержан.

Завершено расследование в отношении АО "ЦРТР" и ТОО "ПКБ" по делу о злоупотреблении полномочиями. Установлены факты взяточничества и ущерба более 2 млрд тенге.

В Акмолинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство в Кокшетау. Подрядчики завысили объемы работ, что привело к ущербу свыше 160 млн тенге. Подозреваемым избраны меры пресечения.

В Уральске раскрыта схема незаконной выдачи займов под залог ювелирных изделий без лицензии. Выдано более 2 000 займов на сумму свыше 128 млн тенге. Расследование продолжается.

Представь, в Караганде поймали типчика, который организовал подпольную криптоферму, как в каком-то фильме! Он за год накачал 11,2 биткоина и 90 лайткоинов, но теперь стал обладателем только одного года тюрьмы и конфискованного оборудования. Вот так мечты о лёгких деньгах обернулись полным провалом!

Ведется расследование деятельности финансовой пирамиды «Sirius Energy», организатор которой привлекал граждан к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики, принимая средства в криптовалюте. 380 человек стали жертвами мошенничества.

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клин…

Представьте, как тень организованной преступной группы медленно окутала мир цифровых активов, оставляя за собой следы из 150 дропперов и 3,5 миллиарда тенге. В этой запутанной игре легализации преступных доходов участники создавали фиктивные договоры, как будто играли в шахматы с законами, а теперь пятеро из них оказались под стражей. Как далеко может зайти жажда быстрой наживы?

В Туркестанской области пресечена деятельность группы, производившей снюс. Ликвидированы 3 подпольных цеха, изъято более 1 млн единиц продукции, 30 тонн табака и специализированное оборудование. Арестованы две автомашины, приобретённые на доходы от незаконной деятельности.

В Алматы расследуется мошенническая схема, связанная с инвестициями в страхование. Ущерб потерпевших составил более 620 млн тенге. Подозреваемый арестован.

В Алматы осуждена группа лиц за незаконное снятие ареста с имущества, с целью его присвоения. Суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, имущество возвращено государству. Агентство по финансовому мониторингу подчеркивает неотвратимость наказания.

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова прошел финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов, который стал важным шагом в формировании финансово грамотного и ответственного поколения. На сцене выступили 6 лучших команд, и по итогам определены победители: 1 место — Байконыр, школа-лицей № 8, 2 место — Сарайшык, комфортная средняя школа № 112, 3 место — Есиль, комфортная школа № 108.

В области Ұлытау проводится расследование по незаконной реализации вейпов. Подозреваемый использовал дроп-схему для легализации преступных доходов, получив доступ к банковскому счету через подставное лицо. Арестованы средства на сумму 30,7 млн тенге.

Представь, как наши школьники проявили креативность и знания в финале чемпионата по финансовой безопасности! Из 48 команд в финал вышли лучшие, и теперь они готовятся к решающему этапу, который пройдет в Дворце школьников. Это как в настоящем шоу, где они будут бороться за победу 27 января!

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области завершено расследование незаконной добычи более 70 тыс тонн твёрдых полезных ископаемых на месторождении "Глинковское". Руководитель ТОО осуществлял добычу без разрешения на промышленную деятельность, что привело к негативному воздействию на окружающую среду. "Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель." На арестованное имущество подозреваемого, стоимость которого превышает 1 млрд тенге, наложены санкции суда.

В Караганде развернулась настоящая драма, где студент, охваченный жаждой легкой наживы, оказался на грани пропасти. Его жизнь превратилась в опасную игру с наркотиками, в которой он не только стал "курьером-закладчиком", но и организовал международную контрабанду. Какова цена такой игры? Судьба молодого человека решена — 15 лет за решеткой.

В Шымкенте раскрыта схема хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договоры, что привело к ущербу в 321 млн тенге. Возмещено 264 млн тенге, имущество арестовано.

Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам финансовой пирамиды "HAS", ранее организаторы которой были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, и уже произведены выплаты в размере 300 млн тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от пострадавших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, обратиться с заявлением в территориальные подразделения.