Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В мире госзакупок разразился настоящий скандал: 11 человек организовали мошенническую схему, создавая поддельные документы, как будто это были обычные строительные работы. Как же так, что добросовестные компании оказались в тени недобросовестных игроков, которые, используя фальшивые акты, получили доступ к миллиардам тенге? Эта история поднимает важный вопрос: кто на самом деле выигрывает от таких манипуляций?

В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя ЕАГ, где обсуждались меры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Казахстан инициировал изменения в законодательстве, повышая рейтинг по ключевым рекомендациям FATF.

В Жамбылской области расследуется создание финансовой пирамиды "ENVIDA AI", привлечено более 370 вкладчиков из шести регионов. Продолжается сбор информации.

В Шымкенте проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", которая привлекала средства граждан под видом инвестиционной платформы. Подозреваемая обещала высокий доход до 30–50% за короткий срок, используя психологическое воздействие для вовлечения новых участников. В результате в схему вовлечено более 900 вкладчиков с общим объемом вложений свыше 700 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в подобные проекты.

В результате расследования преступной группы, осуществлявшей незаконную регистрацию грузовых автомобилей, было выявлено, что "участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 и M1 на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей". Общий ущерб, причиненный государству, составил 705 млн тенге.

Представьте себе финансовый мир, где каждая цифра и отчет — это ключ к пониманию будущего страны. Мы приглашаем вас стать частью этого увлекательного путешествия, где ваш голос может изменить ход событий. Присоединяйтесь к интернет-обсуждению и внесите свой вклад в формирование прозрачности бюджета на 2025 год!

Агентство по финансовому мониторингу провело финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности, в котором участвовали 5 887 студентов. Определены 10 победителей, представляющих Казахстан на Международной олимпиаде в России.

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, "в результате потерпевшими признаны 56 лиц", а общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представляешь, в Абайской области какой-то фермер обманул государство на 211 миллионов тенге! Он взял кредиты на развитие животноводства, а сам потратил деньги на свои личные нужды. Это как если бы кто-то взял деньги на лечение и потратил их на отпуск — просто ужас!

На заседании Межведомственной рабочей группы под председательством Жиенбаева обсуждены меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Утвержден План мероприятий для имплементации стандартов FATF и повышения прозрачности финансовых операций.

В Северо-Казахстанской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство путепровода в Петропавловске. Ущерб составил более 2 млрд тенге, арестовано 24 единицы техники, подозреваемый задержан.

Завершено расследование в отношении АО "ЦРТР" и ТОО "ПКБ" по делу о злоупотреблении полномочиями. Установлены факты взяточничества и ущерба более 2 млрд тенге.

В Акмолинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство в Кокшетау. Подрядчики завысили объемы работ, что привело к ущербу свыше 160 млн тенге. Подозреваемым избраны меры пресечения.

В Уральске раскрыта схема незаконной выдачи займов под залог ювелирных изделий без лицензии. Выдано более 2 000 займов на сумму свыше 128 млн тенге. Расследование продолжается.

Представь, в Караганде поймали типчика, который организовал подпольную криптоферму, как в каком-то фильме! Он за год накачал 11,2 биткоина и 90 лайткоинов, но теперь стал обладателем только одного года тюрьмы и конфискованного оборудования. Вот так мечты о лёгких деньгах обернулись полным провалом!

Ведется расследование деятельности финансовой пирамиды «Sirius Energy», организатор которой привлекал граждан к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики, принимая средства в криптовалюте. 380 человек стали жертвами мошенничества.

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клин…

Представьте, как тень организованной преступной группы медленно окутала мир цифровых активов, оставляя за собой следы из 150 дропперов и 3,5 миллиарда тенге. В этой запутанной игре легализации преступных доходов участники создавали фиктивные договоры, как будто играли в шахматы с законами, а теперь пятеро из них оказались под стражей. Как далеко может зайти жажда быстрой наживы?

В Туркестанской области пресечена деятельность группы, производившей снюс. Ликвидированы 3 подпольных цеха, изъято более 1 млн единиц продукции, 30 тонн табака и специализированное оборудование. Арестованы две автомашины, приобретённые на доходы от незаконной деятельности.

В Алматы расследуется мошенническая схема, связанная с инвестициями в страхование. Ущерб потерпевших составил более 620 млн тенге. Подозреваемый арестован.

В Алматы осуждена группа лиц за незаконное снятие ареста с имущества, с целью его присвоения. Суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, имущество возвращено государству. Агентство по финансовому мониторингу подчеркивает неотвратимость наказания.