Мобильные переводы под прицелом: налоговая не дремлет!

Налоговые проверки мобильных переводов

Министерство финансов Казахстана предупредило граждан о случаях, когда информационное сообщение от налоговой службы может привести к реальной проверке, особенно в контексте мобильных переводов.

Условия передачи сведений

Налоговая служба рассматривает информацию о транзакциях, в которых могут быть признаки нелегальной предпринимательской деятельности. Установлены следующие условия, при которых банки передают данные о мобильных переводах:

• Общая сумма переводов за три месяца подряд превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП);
• Деньги поступили от 100 и более лиц в течение указанного периода.

Контроль за мобильными переводами

Статус индивидуального предпринимателя (ИП) или физического лица не освобождает от контроля мобильных переводов. Если гражданин получает на банковский счет более 1 миллиона тенге от 100 и более лиц в течение трех месяцев, информация о таких переводах автоматически передается налоговым органам для дальнейшего анализа.

Этапы взаимодействия с налоговыми органами

После передачи сведений налоговая служба инициирует двухэтапный процесс:

1. Первый этап: Лицо получает уведомление в «Кабинете налогоплательщика». После получения сообщения у него есть возможность добровольно зарегистрировать свой статус в соответствии с предпринимательским законодательством.
2. Второй этап: Если лицо проигнорировало первичное сообщение, может быть проведена проверка и камеральный контроль.

Сроки исполнения уведомления

На исполнение уведомления отводится 30 рабочих дней с момента его получения. Если налогоплательщик не согласен с уведомлением, он должен направить письменное пояснение в налоговый орган, подтвердив его документами. Ответ можно оформить онлайн через ЭЦП в «Кабинете налогоплательщика».