Доходы до 690 долларов в день: в Актобе разоблачили “инвесткомпанию“

В Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Финансовая пирамида, как выявил департамент экономических расследований по Актюбинской области, маскировалась под инвестиционный проект Harmony RiderTechnology (HRT). При этом представлялась американской компанией, которая занимается прокатом электросамокатов.

Клиентам представители компании обещали ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов, а также бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. Однако на самом деле выплаты производились за счет вкладов от новых клиентов, что является явным признаком финпирамиды.

"В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 197 миллионов тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем - на личные банковские счета. В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

В информации отмечается, что компанию можно проверить на предмет наличия признаков финансовой пирамиды и мошенничества через официальный телеграм-бот Baiqa, piramida!.

10 признаков финансовых пирамид

Финансовые пирамиды можно определить по следующим признакам:

1. Есть требования вложить ощутимую сумму денежных средств.
2. Обещания получения очень высоких процентов на вложенный капитал.
3. Для возврата вложенных денег необходимо привлечь своих знакомых.
4. Проект подается как "ноу-хау".
5. Компания зарегистрирована недавно с минимальным уставным капиталом и единственным учредителем.
6. Активная и навязчивая реклама в соцсетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail-рассылки.
7. В договоре не прописана ответственность.
8. Компания может прикрываться "микрофинансовой организацией", "кредитным бюро", "программой антидолг", "центром финансовых услуг".
9. Наличные деньги принимаются либо используются через различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.
10. Компания не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на привлечение денег от граждан.

Что известно о ситуации с финпирамидами

Напомним, что в апреле председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов в ходе отчета об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период перед Президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 миллиарда тенге.

Жанат Элиманов также рассказал о принимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. По его данным, была выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил 30 миллиардов тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тысячи сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.