Поддельные детали: мошенническая схема, как зубы у волка, раскрыта в Павлодарской области

В Павлодарской области обнаружена схема поставок поддельных запасных частей, в рамках которой ТОО "Богатырь Комир" понесло значительный финансовый ущерб в размере 123 миллионов тенге. Расследование проводит Департамент АФМ, который выявил, что группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала мошеннические поставки бывших в употреблении деталей, выдавая их за новые.

Организация мошеннической схемы

Для реализации этой схемы был привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", который отвечал за прием товарно-материальных ценностей. Он способствовал беспрепятственному принятию подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие установленным требованиям. В течение двух лет поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых изделий по фиктивным сертификатам.

Финансовые махинации

В результате мошенничества ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в 123 миллиона тенге. Полученные от незаконной деятельности денежные средства были выведены через фиктивные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями и компаниями, а затем обналичены.

Задержания и изъятия

В ходе обысков у подозреваемых было изъято 27 миллионов тенге наличными. Судом наложен арест на 6 автомобилей, принадлежащих подозреваемым, среди которых "Cadillac Escalade", "Range Rover" и "Toyota Land Cruiser 250". В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей, а расследование продолжается.