Финансовая пирамида «ELL QUATY»: карточный домик рухнул под тяжестью обмана

Департаментом Агентства финансового мониторинга по области Абай была остановлена деятельность финансовой пирамиды, которая masqueraded под видом потребительского кооператива. Данная схема привлекла более 1,5 тысяч вкладчиков и нанесла ущерб в размере 6,8 миллиарда тенге.

Организаторы предлагали гражданам стать участниками кооператива, известного как "HALYK QUATY", обещая выгодные условия для приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. С помощью сайта halykquaty.kz и социальных сетей, они создавали имидж "народного кооператива", использовав лозунг "Счастье в каждую семью!".

Изменение названия и маркетинговые акции

После того как кооператив был привлечен к административной ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK", его название было изменено на "ELL QUATY". Для увеличения числа вкладчиков организаторы запускали различные маркетинговые кампании, включая розыгрыши туристических путёвок в "Солнечную Турцию".

Легализация преступных доходов

С целью легализации полученных преступным путем средств, организатор зарегистрировал на своё имя ТОО "QAZ INFO MARKET". На счета этой компании выводились средства вкладчиков под видом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг.

В результате деятельности финансовой пирамиды более 1,5 тысячи вкладчиков оказались вовлечены в схему, потеряв 6,8 миллиарда тенге. В настоящее время организатор задержан, а расследование продолжается. Дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.