Масштабная схема хищений в Астане: жертвы аферы по продаже квартир в жилом комплексе Qyran рискуют остаться без жилья

В Астане была раскрыта крупная схема мошенничества, связанная с продажей недвижимости в жилом комплексе Qyran. По информации Агентства по финансовому мониторингу, мошенники использовали различные документы, такие как макеты, технические паспорта и доверенности, чтобы создать видимость законности сделок от имени застройщика.

Как действовали мошенники

Потенциальным покупателям предлагали квартиры, нежилые помещения и парковочные места по ценам ниже рыночных, уверяя, что все сделки оформляются в соответствии с законодательством. Однако вместо настоящих договоров купли-продажи они заключали с клиентами лишь договоры бронирования и предварительные соглашения, которые не подлежали государственной регистрации и не предоставляли права собственности.

Оплата производилась наличными или переводами на личные счета участников схемы, при этом бухгалтерия компании не фиксировала эти операции. По данным АФМ, общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 3,8 миллиарда тенге.

Вторая схема: ущерб строительной компании

Следствие также выявило, что мошенники использовали другую схему для хищения средств строительной компании. Они заключали фиктивные договоры купли-продажи от имени компании и регистрировали права собственности, однако деньги от продажи объектов не поступали в кассу. В результате продажи 76 объектов недвижимости было похищено 4,1 миллиарда тенге.

Таким образом, общий ущерб как гражданам, так и компании составил 7,9 миллиарда тенге.

Арест имущества и задержания

По решению суда были арестованы 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и один автомобиль. В отношении трех подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнительная информация не раскрывается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.