Международные последствия денежного перевода в наркообороте: Казахстанское МВД выявило 10 дропперов

Министерство внутренних дел продолжает активную работу по борьбе с финансированием наркопреступности в рамках принципа "Закон и порядок". С 16 сентября в Казахстане вступили в силу изменения в уголовном кодексе, которые вводят ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с целью использования денег в преступных действиях — это явление получило название дропперство.

Новые уголовные дела

С момента введения новой нормы зафиксировано 10 уголовных дел, связанных с тем, что владельцы банковских счетов сознательно передавали свои реквизиты наркосбытчикам за деньги. Например, в Уральске 18-летний молодой человек передал свою платежную карту преступной группе, использовавшей ее для незаконных операций. Подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

Случаи в других регионах

В Семее 23-летний местный житель предоставил доступ к своей банковской карте злоумышленникам, которые в течение трех месяцев выводили средства, полученные от наркоторговли. По этому факту также было возбуждено уголовное дело. В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою карту от сделок, связанных с наркотиками.

Последствия за дропперство

Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает о серьезных последствиях за такие преступления. За предоставление доступа к банковским счетам другим лицам предусмотрена ответственность, которая может варьироваться от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до семи лет лишения свободы. Важно помнить, что передача своих банковских реквизитов посторонним, даже за деньги, может обернуться не только потерей репутации, но и свободой.