Кто украл 7,9 млрд тенге из «Qyran»?

В Астане раскрыта мошенническая схема, связанная с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Группа злоумышленников обманула как граждан, так и строительную компанию, похитив сумму, превышающую 7,9 млрд тенге. В результате расследования, инициированного столичным департаментом АФМ, были арестованы 94 квартиры и ряд других активов.

Методы мошенничества

Сотрудники строительной компании организовали схему хищения денежных средств, выдавая себя за представителей застройщика. Потенциальным покупателям демонстрировались макеты, технические паспорта и документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости. Гражданам предлагались квартиры, нежилые помещения и парковочные места по ценам ниже рыночных, с заверениями о законности сделок.

Фальшивые договоры и финансовые махинации

Вместо договоров купли-продажи мошенники оформляли лишь договоры бронирования и предварительные соглашения, которые не подлежали государственной регистрации и не давали покупателям прав на собственность. Потерпевшие осуществляли оплату как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, при этом эти операции не отражались в бухгалтерских документах компании.

Вторичная схема и общий ущерб

Кроме того, злоумышленники разработали вторую схему, нацеленную на хищение средств самой строительной компании. Заключая фиктивные договоры купли-продажи, они регистрировали права собственности на объекты, но денежные средства от продаж в кассу компании не поступали. В результате этих действий был похищен ещё 4,1 млрд тенге, что в совокупности составило ущерб в 7,9 млрд тенге.

Меры пресечения и расследование

Судом был наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дополнительная информация по делу не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса.