В Астане раскрыта финансовая пирамида «S-Group», ущерб вкладчиков составил 136 миллионов тенге

В Астане продолжается расследование по делу о деятельности структурного подразделения финансовой пирамиды, известной как «Sincere Systems Group LTD» или «S-Group». Эта компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления на рынке Forex, а также в области майнинга и торговли криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещалась высокая доходность, достигающая 180% в год.

Мошенническая схема

Участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты и начисления, создавая видимость реальной инвестиционной деятельности. Однако фактически средства, собранные от вкладчиков, не инвестировались, а использовались для личных нужд организаторов. Ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге.

Арест имущества и меры пресечения

По информации следствия, на средства, полученные от вкладчиков, организаторы приобрели два жилых помещения и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации. В соответствии с решением суда, на указанное имущество наложен арест. Также в отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Пресс-служба АФМ информирует о ходе событий.