Финансовая пирамида «HAS»: расследование вновь поднимает завесу над потерями

В Павлодарской области начато расследование по новым фактам, связанным с финансовой пирамидой «HAS». Ранее организаторы данной схемы были осуждены и получили тюремные сроки от 6 до 12 лет. Суд уже наложил взыскание на имущество, стоимость которого превышает 1,2 млрд тенге, чтобы возместить ущерб пострадавшим.

Среди активов, подлежащих взысканию, находятся 4 квартиры, 18 автомобилей и несколько земельных участков. Судебные исполнители уже выплатили жертвам пирамиды 300 млн тенге. В настоящее время зарегистрировано 125 заявлений от пострадавших, сумма ущерба которых составляет свыше 821 млн тенге.

Скрытые активы и новые эпизоды

Организатор пирамиды также приобрел ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге. Эта сделка была оформлена на имя друга с целью сокрытия активов. Судом на данное имущество наложен арест.

С 6 января текущего года действия подозреваемых квалифицированы как создание организованной преступной группы и руководство финансовой пирамидой. Им также инкриминируются легализация денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться в территориальные подразделения.