Расследование незаконной реализации вейпов в Казахстане: дроп-схема для легализации преступных доходов

В области Ұлытау начато досудебное расследование, связанное с незаконной продажей вейпов. По данным следствия, подозреваемый, который проживает в городе Сатпаев, использовал дроп-схему для получения доступа к банковскому счету через подставное лицо, что позволило ему легализовать преступные доходы от продаж.

Методы незаконной реализации

С начала 2024 года организатор преступной деятельности начал продажу вейпов через социальные сети. Заказчики получали продукцию дистанционно, а доставку осуществляли привлечённые курьеры, что позволяло скрыть следы незаконной торговли.

Раскрытие преступной схемы

В процессе обыска было обнаружено и изъято более 500 единиц вейпов. Также в рамках расследования были арестованы средства подозреваемого на банковских счетах на общую сумму 30,7 млн тенге. Подозреваемый находится под домашним арестом по решению суда.

Ответственность за дропперство

Согласно новой редакции Уголовного кодекса РК, вступающей в силу с сентября 2025 года, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. Это включает незаконное предоставление доступа к банковским счетам и осуществление платежей в интересах третьих лиц за вознаграждение. В зависимости от обстоятельств, наказание может варьироваться от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием дела и призывает граждан сообщать о подобных случаях, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения закона.