Обсуждение мер по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма на заседании Межведомственной рабочей группы

На заседании Межведомственной рабочей группы, которое прошло под руководством Помощника Президента Е.Н. Жиенбаева, были рассмотрены меры по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Основное внимание уделено укреплению всех аспектов национальной системы противодействия отмыванию денег.

План мероприятий

В ходе встречи был принят План мероприятий, направленный на внедрение международных стандартов FATF. Участники обсудили необходимость взаимодействия между профильными ведомствами, что позволит достичь 11 Непосредственных результатов, демонстрирующих эффективность принятых мер.

Дополнительные меры и контроль

Кроме того, согласованы дополнительные шаги, направленные на повышение прозрачности финансовых операций. Участники заседания также одобрили стратегии противодействия фиктивным компаниям и несанкционированным сборам средств, которые могут быть использованы для преступных целей.

Приоритетные задачи

По итогам заседания были определены приоритетные задачи, касающиеся улучшения практики расследования дел о легализации доходов и применения расширенной конфискации активов. Важным аспектом стало также возвращение активов в законный оборот.

Контроль за реализацией

Реализация Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента. Напоминаем, что в начале текущего года была создана Межведомственная рабочая группа, целью которой является координация действий регуляторов и правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранением уязвимостей в системе.