Астана: подозреваемая по делу «Nura Elite» под арестом

Расследование, проводимое столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, касается действий Суюншали Мөлдір, которая является руководителем нескольких строительных компаний. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы установили, что в период с 2021 по 2024 годы Мөлдір привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite», в рамках которого планировалось возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.

Сумма ущерба и количество пострадавших

На данный момент 56 человек признаны потерпевшими по данному делу, а общая сумма привлеченных средств составляет 3,9 миллиарда тенге. Из этой суммы 322 миллиона тенге были перечислены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, а также 145 миллионов тенге было обналичено. Следствие также выявило факты двойной продажи недвижимости, когда один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован Мөлдір в качестве залога по личным обязательствам, что привело к его переоформлению на третьих лиц и последующей перепродаже.

Нарушения в сделках

Суюншали Мөлдір заключала с покупателями предварительные договоры купли-продажи, которые фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, не имея при этом законных оснований для распоряжения ими. Часть средств дольщиков также была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». Однако, несмотря на отсутствие разрешительных документов на строительство, она объявила о передаче квартиры нуждающейся женщине через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат.

На данный момент строительство жилого комплекса даже не начато. В отношении Суюншали Мөлдір судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, и дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии с законом. Согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу РК, лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.