Ашхабад принял 44-ю Пленарную неделю ЕАГ
В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие собрало делегации из государств-членов ЕАГ, представителей FATF и других международных организаций. Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся глобальных и региональных угроз.
Ключевыми темами стали меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Важное внимание уделили влиянию технологий искусственного интеллекта на эти процессы. Казахстан представил масштабные изменения в законодательстве, направленные на соответствие стандартам FATF.
Прогресс Казахстана в борьбе с финансированием терроризма
На пленарном заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе в системе противодействия отмыванию денег. В результате Казахстан повысил свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF. Эти рекомендации касаются противодействия финансированию терроризма, а также обеспечения прозрачности бенефициарной собственности.
Международные делегации отметили положительные шаги Казахстана в предотвращении рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц. Также была подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников. Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после анализа качества и соответствия требованиям FATF.
Казахстан продолжит развивать свою "антиотмывочную" систему в соответствии с международными стандартами и вызовами. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.
