Пять задержанных в деле о 150 дропперах и 3,5 миллиарда тенге в незаконных криптооперациях

В Актюбинской области начато расследование, связанное с деятельностью организованной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов. Департаментом АФМ совместно с прокуратурой выявлено, что группа действовала без необходимой регистрации и лицензии, используя схему для получения прибыли от операций с необеспеченными цифровыми активами.

Структура преступной группы

Организатор создал устойчивую команду с четким распределением ролей и иерархией. Участники занимались поиском дропперов, оформлением на них банковских карт и аккаунтов на криптобиржах, а также проводили финансовые операции, после чего обналичивали средства.

Объем операций

Более 150 дропперов стали частью схемы, в результате которой их банковские карты получили денежные средства, переведенные на криптокошельки на бирже "ATAIX". Для придания законного вида происхождению средств использовались фиктивные договоры займа, а затем средства конвертировались в криптовалюту и переводились на биржу "OKX".

Изъятие доказательств

Для конвертации и вывода средств использовался контролируемый обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту. В ходе обыска были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT. В результате расследования пятеро подозреваемых были задержаны.

Продолжение расследования

Работа по делу продолжается, и в соответствии с законодательством информация о ходе расследования не подлежит разглашению. Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о развитии ситуации.