Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Завершено расследование финансовой пирамиды «Warner Bros» в Алматы. Арестованы криптоактивы на 3,8 млн USDT для возмещения ущерба 40 потерпевшим. Организатору назначено 5 лет лишения свободы.

Представьте себе мир, где машины получают свои номера не по правилам, а по волшебству теневых схем. В Алматы раскрыта громкая афера, где группа злоумышленников, используя подставные лица и доступ к государственным системам, за три года зарегистрировала 132 автомобиля без уплаты налогов, нанеся ущерб в 1,2 миллиарда тенге. Теперь за свои преступные проделки они понесут наказание, а их «автомобильные мечты» обернутся реальностью за решеткой.

В Кызылординской области завершено расследование по делу ТОО "СПК Кызылорда Балык", которое организовало незаконный экспорт более 75 тонн филе судака в Европейский союз, предоставив ложные сведения в таможенные органы. Для легализации происхождения продукции использовались фиктивные документы, а также были выявлены факты неправомерной выдачи ветеринарных справок. Суд признал виновными учредителя Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л., назначив им ограничение свободы на 2 года и взыскание преступного дохода в размере 254 млн тенге. Приговор суда в законную силу не вступил.