Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Слушай, Агентство по финансовому мониторингу запускает аккредитацию для предпринимателей и НКО! Это как шанс попасть в VIP-клуб, где можно влиять на важные решения. Если ты в этом деле, не пропусти возможность подать документы в течение десяти дней!

Агентство по финансовому мониторингу расследует незаконный вывод пенсионных средств через фиктивные стоматологические услуги. В схеме участвуют 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге, задержаны 11 подозреваемых.

Департамент АФМ завершил расследование деятельности группы отмывателей, которая легализовала 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков. Общий оборот криптокошельков составил 1,88 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Представьте, что вы оказались в ловушке, где цена свободы — 10 тысяч долларов. Именно так два мошенника пытались обмануть подозреваемого, предлагая «помощь» в изменении меры пресечения. Но как показывает практика, за жадностью всегда следует наказание — и на этот раз оно пришло в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

В Астане расследуется деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group», которая обещала доходность до 180% в год. Ущерб вкладчиков превышает 136 млн тенге. На имущество подозреваемых наложен арест.

Представь, как люди мечтали о своих новых квартирах, а их обманули на миллиарды тенге! Компания просто строила один каркас, а потом продолжала продавать квартиры, как будто ничего не происходит. Теперь 64 человека остались ни с чем, а руководство под арестом.

В Астане раскрыта схема мошенничества с недвижимостью в жилом комплексе «Qyran». Злоумышленники обманули граждан и строительную компанию, похитив более 7,9 млрд тенге. Арестованы 94 квартиры и другие активы. Трое подозреваемых задержаны.

В сердце Минска на этой неделе собрались эксперты, словно стражи финансовой безопасности, чтобы обсудить, как защитить мир от теней легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В условиях стремительных изменений, связанных с криптовалютами и новыми угрозами, участники делились опытом и вырабатывали стратегии, чтобы не дать злу шанса. Каковы будут результаты их напряженной работы? Ответы ждут на следующем заседании в Туркменистане!

В Павлодарской области расследуется схема фиктивного трудоустройства беременных женщин, организованная руководителем отдела ГЦВП. Ущерб государству превышает 200 млн тенге.

В Туркестане вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств, когда "бывший директор ГКП 'Центр трудовой мобильности'... организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан". В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.

Департаментом АФМ остановлена деятельность финансовой пирамиды, masquerading as a consumer cooperative, с привлечением свыше 1,5 тыс. вкладчиков и ущербом 6,8 млрд тенге. Организатор задержан, расследование продолжается.

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей, в результате которой ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в 123 млн тенге. Задержаны трое подозреваемых, изъято 27 млн тенге наличными.

Запущен чемпионат по финансовой безопасности среди школьников 6–7 классов в Астане. Участвуют около 100 школ. Проект направлен на профилактику финансовых правонарушений.

Директор Западно-Казахстанского индустриального колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, что привело к хищению более 49 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, квартира арестована.

Завершено расследование финансовой пирамиды «Warner Bros» в Алматы. Арестованы криптоактивы на 3,8 млн USDT для возмещения ущерба 40 потерпевшим. Организатору назначено 5 лет лишения свободы.

Представьте себе мир, где машины получают свои номера не по правилам, а по волшебству теневых схем. В Алматы раскрыта громкая афера, где группа злоумышленников, используя подставные лица и доступ к государственным системам, за три года зарегистрировала 132 автомобиля без уплаты налогов, нанеся ущерб в 1,2 миллиарда тенге. Теперь за свои преступные проделки они понесут наказание, а их «автомобильные мечты» обернутся реальностью за решеткой.

В Кызылординской области завершено расследование по делу ТОО "СПК Кызылорда Балык", которое организовало незаконный экспорт более 75 тонн филе судака в Европейский союз, предоставив ложные сведения в таможенные органы. Для легализации происхождения продукции использовались фиктивные документы, а также были выявлены факты неправомерной выдачи ветеринарных справок. Суд признал виновными учредителя Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л., назначив им ограничение свободы на 2 года и взыскание преступного дохода в размере 254 млн тенге. Приговор суда в законную силу не вступил.