Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова прошел финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов, который стал важным шагом в формировании финансово грамотного и ответственного поколения. На сцене выступили 6 лучших команд, и по итогам определены победители: 1 место — Байконыр, школа-лицей № 8, 2 место — Сарайшык, комфортная средняя школа № 112, 3 место — Есиль, комфортная школа № 108.

В области Ұлытау проводится расследование по незаконной реализации вейпов. Подозреваемый использовал дроп-схему для легализации преступных доходов, получив доступ к банковскому счету через подставное лицо. Арестованы средства на сумму 30,7 млн тенге.

Представь, как наши школьники проявили креативность и знания в финале чемпионата по финансовой безопасности! Из 48 команд в финал вышли лучшие, и теперь они готовятся к решающему этапу, который пройдет в Дворце школьников. Это как в настоящем шоу, где они будут бороться за победу 27 января!

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области завершено расследование незаконной добычи более 70 тыс тонн твёрдых полезных ископаемых на месторождении "Глинковское". Руководитель ТОО осуществлял добычу без разрешения на промышленную деятельность, что привело к негативному воздействию на окружающую среду. "Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель." На арестованное имущество подозреваемого, стоимость которого превышает 1 млрд тенге, наложены санкции суда.

В Караганде развернулась настоящая драма, где студент, охваченный жаждой легкой наживы, оказался на грани пропасти. Его жизнь превратилась в опасную игру с наркотиками, в которой он не только стал "курьером-закладчиком", но и организовал международную контрабанду. Какова цена такой игры? Судьба молодого человека решена — 15 лет за решеткой.

В Шымкенте раскрыта схема хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договоры, что привело к ущербу в 321 млн тенге. Возмещено 264 млн тенге, имущество арестовано.

Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам финансовой пирамиды "HAS", ранее организаторы которой были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, и уже произведены выплаты в размере 300 млн тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от пострадавших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, обратиться с заявлением в территориальные подразделения.

Слушай, Агентство по финансовому мониторингу запускает аккредитацию для предпринимателей и НКО! Это как шанс попасть в VIP-клуб, где можно влиять на важные решения. Если ты в этом деле, не пропусти возможность подать документы в течение десяти дней!

Агентство по финансовому мониторингу расследует незаконный вывод пенсионных средств через фиктивные стоматологические услуги. В схеме участвуют 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге, задержаны 11 подозреваемых.

Департамент АФМ завершил расследование деятельности группы отмывателей, которая легализовала 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков. Общий оборот криптокошельков составил 1,88 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Представьте, что вы оказались в ловушке, где цена свободы — 10 тысяч долларов. Именно так два мошенника пытались обмануть подозреваемого, предлагая «помощь» в изменении меры пресечения. Но как показывает практика, за жадностью всегда следует наказание — и на этот раз оно пришло в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

В Астане расследуется деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group», которая обещала доходность до 180% в год. Ущерб вкладчиков превышает 136 млн тенге. На имущество подозреваемых наложен арест.

Представь, как люди мечтали о своих новых квартирах, а их обманули на миллиарды тенге! Компания просто строила один каркас, а потом продолжала продавать квартиры, как будто ничего не происходит. Теперь 64 человека остались ни с чем, а руководство под арестом.

В Астане раскрыта схема мошенничества с недвижимостью в жилом комплексе «Qyran». Злоумышленники обманули граждан и строительную компанию, похитив более 7,9 млрд тенге. Арестованы 94 квартиры и другие активы. Трое подозреваемых задержаны.

В сердце Минска на этой неделе собрались эксперты, словно стражи финансовой безопасности, чтобы обсудить, как защитить мир от теней легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В условиях стремительных изменений, связанных с криптовалютами и новыми угрозами, участники делились опытом и вырабатывали стратегии, чтобы не дать злу шанса. Каковы будут результаты их напряженной работы? Ответы ждут на следующем заседании в Туркменистане!

В Павлодарской области расследуется схема фиктивного трудоустройства беременных женщин, организованная руководителем отдела ГЦВП. Ущерб государству превышает 200 млн тенге.

В Туркестане вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств, когда "бывший директор ГКП 'Центр трудовой мобильности'... организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан". В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.

Департаментом АФМ остановлена деятельность финансовой пирамиды, masquerading as a consumer cooperative, с привлечением свыше 1,5 тыс. вкладчиков и ущербом 6,8 млрд тенге. Организатор задержан, расследование продолжается.

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей, в результате которой ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в 123 млн тенге. Задержаны трое подозреваемых, изъято 27 млн тенге наличными.

Запущен чемпионат по финансовой безопасности среди школьников 6–7 классов в Астане. Участвуют около 100 школ. Проект направлен на профилактику финансовых правонарушений.

Директор Западно-Казахстанского индустриального колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, что привело к хищению более 49 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, квартира арестована.